20 громких дел финансовой полиции

Конец икры
Опасаясь преследований со стороны финансовой полиции, крупный бизнесмен, широко известный в рыбных кругах Атырау, в срочном порядке продал свою фирму, тут же оформив ее на нового владельца. Тем не менее, несмотря на все классические уловки, включая попытку покончить жизнь самоубийством, сфальсифицировать документы и оказать давление на следствие, уже ранее судимому нуворишу избежать ответственности не удалось

“Самые громкие аферы”

Ботагоз Омар
Если ученые становятся всемирно известными благодаря новым терминам и открытиям, то мошенники - благодаря новым схемам и понятиям. К примеру, наряду с теневой экономикой, с легкой руки бизнесмена из Подмосковья, появились теневые банки. Финансовый магнат, в обход госказны ворочавший миллиардами, знал вкусы своих клиентов, от которых не было отбоя, а потому, если бы ему не помешали правоохранительные органы, по-прежнему вел бы свой прибыльный бизнес.

“Самые громкие аферы в Казахстане”

Ботагоз Омар
Предприниматель из Северо-Казахстанской области, вступив в сговор со своим другом, работающим начальником службы безопасности регионального филиала “Каспийского банка”, смог поставить на поток денежные потоки, оформляя кредиты по поддельным документам. Когда представители Финпола начали анализировать этот факт, он с каждым днем обрастал все новыми и новыми подробностями, вылившись в крупнейшее дело в регионе. Оказалось, что в нем участвовали 12 лиц по 32 эпизодам преступлений. Само уголовное дело состоит из более чем 200 томов, а сумма ущерба превышает 600 миллионов тенге

“Самые громкие аферы в Казахстане”

“Самые громкие аферы в Казахстане”

“Самые громкие аферы в Казахстане”

Ботагоз Омар
Вкладчики одного из коммерческих банков страны, доверив свои сбережения финансовому институту, и не подозревали, что банковские работники перепутают карманы и будут тратить средства ничего не подозревающих граждан. В Актюбинской области таким образом не досчитались 14,4 миллиона тенге, что легло в основу уголовного дела на троих человек

“Самые громкие аферы в Казахстане”

Ботагоз Омар
История тринадцатая
В “золотой” период строительства, с 2006 по 2009 год, Народный банк Казахстана выдал крупному новосибирскому застройщику три кредитных линии на общую сумму почти 103 миллиона долларов. Но в начале июля компания инициировала собственное банкротство. Представители казахстанского банка подали четыре иска в арбитражные суды Москвы и Новосибирской области, но не тут-то было: суды взыскивают с заемщика всего треть от запрашиваемой банками суммы

Самые громкие аферы в Казахстане

“Самые громкие аферы в Казахстане”

“Самые громкие аферы в Казахстане”

“Самые громкие аферы в Казахстане”

“Самые громкие аферы в Казахстане”

История седьмая
“НП” продолжает цикл расследований, посвященных финансовому мошенничеству в нашей стране, - “Самые громкие аферы в Казахстане”. Все, как было на самом деле.

“Самые громкие аферы в Казахстане”

“Самые громкие аферы в Казахстане”

“НП” продолжает цикл расследований, посвященных финансовому мошенничеству в нашей стране