Ботагоз Омар
Предприниматель из Северо-Казахстанской области, вступив в сговор со своим другом, работающим начальником службы безопасности регионального филиала “Каспийского банка”, смог поставить на поток денежные потоки, оформляя кредиты по поддельным документам. Когда представители Финпола начали анализировать этот факт, он с каждым днем обрастал все новыми и новыми подробностями, вылившись в крупнейшее дело в регионе. Оказалось, что в нем участвовали 12 лиц по 32 эпизодам преступлений. Само уголовное дело состоит из более чем 200 томов, а сумма ущерба превышает 600 миллионов тенге |