Марк Лотвин
Как мы уже писали, панамская компания Mossack Fonseca невольно стала автором крупнейшего офшорного скандала в истории. Разоблачительные “Панамские документы”, опубликованные ведущими СМИ, нанесли удар по репутации сразу нескольких мировых лидеров. Кроме того, за решеткой по обвинению в уклонении от уплаты налогов могут оказаться сотни граждан Австралии, Аргентины, Великобритании, Франции, Швеции и других стран

В воскресенье мировые агентства в партнерстве с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали сведения, раскрывающие масштабы теневой экономики, в которой замешаны ведущие мировые политики, бизнесмены и разные посредники.
Детали “слива” напоминают сюжет шпионского боевика. В 2014 году суд в Неваде потребовал предоставить материалы по делу экс-президента Аргентины Нестора Киршнера (умер в 2010 году), которому панамская фирма якобы помогла отмыть деньги через 123 местные компании.
Однако Mossack Fonseca отказалась раскрывать детали сделок и открестилась от американских филиалов, попытавшись уничтожить или вывезти часть документов из юрисдикции США. После этого анонимный сотрудник фирмы связался с мюнхенской Seuddeutsche Zeitung и предоставил доступ к 11,5 миллиона документов Mossack Fonseca в период с 1970-го до весны 2016 года.
Газета не смогла проанализировать весь массив данных и привлекла ICIJ, который также обратился более чем к сотне редакций и организаций, ведущих борьбу с коррупцией по всему миру. В течение года почти 400 журналистов из 76 стран изучали материалы, разоблачающие 12 бывших и действующих мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes, а также мексиканских наркобаронов, звезд спорта и кино.
В документах упоминаются более 214 тысяч офшорных компаний в более чем 200 странах и территориях. Журналисты подчеркивают, что офшоры не являются незаконными, но активно используются для прикрытия темных сделок, особенно если речь идет о политиках, которым зачастую по статусу запрещено заниматься предпринимательской деятельностью и прятать доходы от сограждан.
Mossack Fonseca помогала сопровождать сделки, регистрировать подставные фирмы и офшоры для сокрытия конечных бенефициаров. Сооснователь фирмы Рамон Фонсека выступил с официальным заявлением в связи со “сливом”: “Это преступление, уголовное преступление. Конфиденциальность является фундаментальным правом человека, которое все больше и больше размывается в современном мире”.
Согласно опубликованным данным, по меньшей мере восемь действующих или бывших членов политбюро Китая имеют офшорные компании, среди них - шурин председателя КНР Си Цзиньпина, проводившего жесткую антикоррупционную кампанию. Ли Сяолин, дочь бывшего премьера Госсовета КНР Ли Пэна, и ее супруг владели зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Fondation Silo, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd.
Король Марокко Мохаммед VI и король Саудовской Аравии Сальман использовали офшоры для покупки яхт. Трое детей премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа зарегистрировали на Британских Виргинских островах не меньше четырех офшорных фирм, которые владели шестью роскошными домами в районе лондонского Гайд-парка.
Нынешний президент Аргентины Маурисио Макри и один из помощников Кристины Фернандес де Киршнер - предшественницы Макри - владели теневыми компаниями при посредничестве панамской фирмы. Она опосредованно сотрудничала с Пилар де Бурбон - сестрой бывшего короля Испании Хуана Карлоса I, Клайвом Зумой - племянником президента ЮАР Джейкоба Зума, сыном экс-президента Египта Хосни Мубарака Алаа, двоюродными братьями президента Сирии Башара Асада. Журналисты подозревают в незаконных сделках и сына бывшего Генсека ООН Кофи Аннана Кохо Аннана.
В расследованиях нашлось место и лидерам сразу нескольких постсоветских государств. Так, зарегистрированная в 2014 году на Британских Виргинских островах компания Prime Asset Partners Ltd стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации “Рошен”, а сам глава государства - ее единственным владельцем, о чем он умолчал в декларациях за 2014-2015 годы.
Члены семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева - жена Мехрибар и дочери Арзу и Лейла - связаны с несколькими офшорами в Панаме, созданными с целью скрыть доли в золотодобывающих компаниях и лондонской недвижимости.
Журналисты уделили внимание и Европе. Они утверждают, что инвестиционный фонд Blairmore Holdings, принадлежавший покойному биржевому маклеру и мультимиллионеру Иэну Кэмерону, отцу действующего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, уклонялся от уплаты налогов с помощью Mossack Fonseca.
Материалы “Панамских документов” уже стали предметом “тщательного расследования”, заявила представитель управления налоговых и таможенных сборов Великобритании Дженни Грэнджер, запросившая копии материалов у ICIJ.
Разоблачения повлекут за собой судебные разбирательства во Франции, заверил президент Франсуа Олланд. Финансовая инспекция Швеции занялась проверкой крупнейшего скандинавского банка Nordea, который заподозрили в том, что он помогал богатым клиентам уклоняться от уплаты налогов через подразделение в Люксембурге. Налоговое управление Австралии (АТО) приступило к расследованию в отношении 800 индивидуальных налогоплательщиков, чьи имена всплыли в результате “слива”.
Прокомментировал скандал и президент России Путин, друзья которого тоже фигурируют в “панамских бумагах”: “Вашего покорного слуги там нет, ну не о чем говорить. Но задание-то есть! Чего сделали? Сделали информационный продукт. Нашли знакомых и друзей, чего-то там поковыряли и слепили”.