Айгуль Жилкишина
Как мы уже сообщали, Международный консорциум расследовательской журналистики (ICIJ) предал огласке документы из архива юридической фирмы Mossack Fonseca, базирующейся в офшорах Панамы. И в базе данных Mossac Fonseca упоминаются имена лиц, близких к лидерам Китая, Украины, Марокко, Саудовской Аравии и России. Судебные разбирательства начали власти Франции, Испании, Великобритании, Бельгии, Австралии и Нидерландов. Предварительных результатов расследований по панамским документам пока нет, и насколько это дело может иметь негативные последствия для упомянутых лиц, пока неясно. Однако власти многих стран уже реагируют на расследование ICIJ

Десятки СМИ из разных стран мира 3 апреля опубликовали первые результаты масштабного журналистского расследования, длившегося более полутора лет. В основу публикаций легли документы из архива юридической фирмы Mossack Fonseca. Деятельность этой компании, зарегистрированной в Панаме, была связана с оформлением огромного числа самых замысловатых офшорных схем по сокрытию миллиардов долларов. Сотни политиков, бизнесменов и медийных персон - в том числе бывшие и ныне действующие главы 12 стран мира, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон и даже футболист Лионель Месси - были клиентами Mossack Fonseca.
Комплекс документов - 2,6 терабайта, более 11 миллионов материалов, - получивший название “Панамский архив”, фиксирует деятельность Mossack Fonseca начиная с 1977 года (до 1986 года фирмы юристов Юргена Моссака и Рамона Фонсеки действовали независимо друг от друга, однако в архиве содержится информация о сделках, проведенных обеими).
За этот период услугами основателей и сотрудников Mossack Fonseca воспользовались состоятельные люди из более чем 200 стран мира, зарегистрировавшие при посредничестве фирмы 214 488 офшорных компаний - как в Панаме, так и в других свободных от налогов зонах, - в частности, на Британских Виргинских островах. Действуя в интересах своих клиентов, Моссак и Фонсека активно сотрудничали с ведущими международными банками (в числе партнеров фирмы были, например, такие киты, как Deutsche Bank, HSBC и Credit Suisse). Однако полтора года назад информатор, пожелавший остаться неизвестным, предоставил весь архив Mossack Fonseca в распоряжение газеты Suddeutsche Zeitung. Немецкие журналисты передали документы Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), который в свою очередь привлек к его изучению сотрудников 107 СМИ - в общей сложности к работе над “Панамским архивом” было подключено около 400 человек.

Кто замешан
в “панамском деле”
В настоящее время обнародована далеко не вся информация, содержащаяся в “Панамском архиве”, - участники расследования подчеркивают, что к началу мая на страницах СМИ появятся новые сведения. Однако уже по известным результатам изучения архива очевидно, что это первая в истории утечка конфиденциальной информации столь внушительных масштабов.
В числе клиентов Mossack Fonseca обнаружились лица, имеющие отношение к мексиканскому наркобизнесу, приближенные семьи Муаммара Каддафи и Башара Асада. К услугам фирмы прибегал и звезда мирового футбола Лионель Месси, известный не только победами на поле, но и давними попытками уклонения от налогов.
Самыми высокопоставленными персонами, консультировавшимися у юристов Mossack Fonseca, стали король Саудовской Аравии Салман, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, президент Аргентины Маурисио Макри и родственники президента КНР Си Цзинпиня, известного своим бескомпромиссным отношением к коррупционерам в Поднебесной.
Громким скандалом обернулась находка, связанная с именем Петра Порошенко. Как оказалось, одно из ключевых предвыборных обещаний украинского лидера - продажа кондитерского бизнеса, - судя по всему, не было выполнено. Прибыль от “Рошена” поступала в офшор Prime Asset Partners, который мог быть использован для сокрытия доходов компании от украинских налоговиков.
В России Mossack Fonseca сотрудничала с десятками российских чиновников и их родственников, а также с приближенными первых лиц государства. Так, офшорные активы были обнаружены у Татьяны Навки - жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, супруги губернатора Псковской области Андрея Турчака Киры, губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и племянника секретаря Совета безопасности Алексея Патрушева. Владельцами офшоров оказались и бизнесмены Борис и Аркадий Ротенберги, а также крестный дочерей Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин. В числе госслужащих, не избавившихся от офшоров, называют также имена депутатов Госдумы Виктора Звагельского, Михаила Слипенчука, Александра Бабакова.
Серия скандалов, прокатившаяся по всему земному шару после публикации сведений из “Панамского архива”, обострила ряд нерешенных проблем и подняла перед гражданами и руководством многих стран множество новых вопросов. К примеру, премьер-министр Исландии может уйти в отставку из-за “панамских файлов”.
Очевидная ключевая проблема - это само наличие офшоров. В 2013 году ряд стран (в том числе США, Великобритания, Франция, Германия, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Мэн, Джерси, Гернси и Гибралтар и т.д.) приняли на себя обязательства по обмену налоговой информацией, чтобы предотвратить злоупотребление таким механизмом оптимизации налоговой нагрузки, как создание офшорной компании.
Британский премьер Дэвид Кэмерон прокомментировал эту меру так: “Нам следует знать, кому в действительности принадлежат компании, кто обогащается за их счет и были ли уплачены налоги. И нам нужен новый механизм выявления, где транснациональные группы зарабатывают средства и где они уплачивают свои налоги, чтобы мы могли препятствовать тем, кто манипулирует системой недобросовестно”.
В апреле 2016 года пресс-секретарь Дэвида Кэмерона пояснил журналистам, что офшорная компания, некогда зарегистрированная его отцом (ныне покойным), - “это личное”. Отвечая на вопросы корреспондентов британских СМИ, сам премьер подчеркнул, что у него нет “ни акций, ни офшорных фондов, ничего подобного”.

Подробности скандала - в следующем номере