“НП” продолжает цикл расследований, посвященных финансовому мошенничеству в нашей стране. “Самые громкие аферы в Казахстане”. Все, как было на самом деле.

Ботагоз Омар
История двадцатая
Индийский маг, или Легенда о переселении душ в пределах одного отдельно взятого города
Излишняя доверчивость граждан к иностранцам привела к тому, что гражданин Индии при тесном взаимодействии с сотрудницей банка и риелтором из Алматы смог похитить более 194 миллионов тенге, при этом наварившись дважды. Во-первых, он собрал неплохой куш с казахстанцев, желающих расширить свою жилплощадь. А во-вторых, выдав их недвижимость за свою, он получил в банке многомиллионный кредит. А затем - срок, несоизмеримый с суммой ущерба

30-летний Маниндра Каушер не сразу отважился ехать в северную страну, где лето почти такое же, как самая лютая индийская зима. Но разговоры о Казахстане как о республике, в которой за короткое время можно сколотить баснословный капитал, привлекали его. На протяжении трех лет он изучал русский язык и узнавал обо всем, что происходит в нашей стране.
Его план был отработан до мельчайших деталей.
В первую очередь ему предстояло познакомиться с риелторами южной столицы. На протяжении месяца он выдавал себя за человека, который намеревается переехать в Казахстан и купить для себя жилье, ездил по Алматы, выбирая для себя потенциальных партнеров.
Людмила Анатольевна пришлась ему по душе. Общительная и знающая толк в деле, она была очень внимательна к состоятельному иностранцу и охотно согласилась, когда он пригласил ее на ужин.
После двух свиданий Маниндра ввел ее в свой план, который заинтересовал руководителя компании с десятилетним стажем работы в направлении недвижимости. Он заключался в том, чтобы составить своеобразный жилищный пул казахстанцев, желающих расширить свою площадь. Они должны были представить копии правоустанавливающих документов с приложением детальной схемы расположения комнат и описанием технических характеристик жилья, справку о доходах и заявление о добровольном участии в этом проекте, посредством которого фирма намеревалась предоставить им жилье большей площади по льготной цене.
Чтобы алматинцы не сомневались в успехе дела, они распечатали фотографии будущего жилого комплекса, сертификаты строительной компании на языке хинди, которую якобы представляет господин Каушер, и красочные планировки будущих квартир, которые с удовольствием выбирали для себя участники проекта.
При регистрации предусмотрительная Людмила Анатольевна брала с них по сто долларов в качестве регистрационного взноса, поясняя этот шаг необходимостью административных расходов и аренды занимаемого компанией помещения.
Зная о том, что данная схема мошенническая, она сделала все, чтобы в случае проверки ответственность лежала на представителе Индии, собственно, и “заварившем” это дело.
Дело пошло на “ура”. С доверчивых граждан активистам нового “движения” удалось собрать 82 миллиона тенге. Дальше - больше.
Подруга Людмилы Анатольевны работала руководителем отдела кредитования одного из банков страны. А потому ей ничего не стоило договориться и с банком, и с заемщиком в лице Каушера, чтобы сделка состоялась. От этой операции Людмила Анатольевна получила 10 процентов от суммы займа. Нетрудно догадаться, что в итоге индийский мошенник выдал собственность обманутых клиентов за свою и оформил ее в виде залога, что позволило ему взять кредит в АО “Народный банк Казахстана” на 112 миллионов тенге.
Таким образом он “наварился” дважды.
Деятельность инициаторов проекта, направленного на предоставление доступного жилья казахстанцам, была тщательно исследована сотрудниками финансовой полиции. В итоге М. Каушер и Людмила Проскурина были признаны виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и приговорены соответственно к восьми и семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Однако при грубом математическом подсчете становится очевидным, что эти сроки несопоставимы с нанесенным материальным ущербом. Человек, укравший 194 миллиона тенге, получил 8-летний тюремный срок. Но позволит ли это вернуть украденные средства? Деньги канули в никуда, а потому, если 194 миллиона разделить на 96 месяцев за “колючей проволокой”, получается, что, ничего не делая и отбывая срок за решеткой, человек ежемесячно “зарабатывает” более 2 миллионов тенге. В случае если, выйдя на свободу, он “найдет” спрятанные деньги, то сможет обеспечить себе достойную жизнь.

Астана