Тамара Копылова
Часть антикризисных средств уходит налево: бывшие депутаты маслихатов “ударяются” в криминал, а простые злоумышленники просто берут кредиты под поддельные документы

Так, в Алматы пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая занималась хищением денежных средств в банках. Схема преступления стандартная: преступники оформляли кредиты по подложным документам на подставных лиц, выставляя в качестве залога имущество третьих лиц. На момент задержания банда похитила 530 тысяч долларов США и 60 миллионов тенге. “Организатор преступной группы и два его сообщника уже арестованы, один находится под залогом и двое объявлены в розыск”, - сообщил Мурат Жуманбай, официальный представитель финансовой полиции.
Еще трое участников и предводитель преступной группировки преданы суду в Актюбинской области. Здесь банда по аналогичной схеме похитила у банков 22 миллиона 900 тысяч тенге. А в ЮКО махинаторы незаконно получили 226 миллионов 200 тысяч тенге в виде кредитов в восьми банках республики. Все участники в скором времени окажутся на скамье подсудимых, обещает финполиция.
В неблаговидных делах с банками замечены и бывшие представители власти. В Жамбылской области экс-депутат областного маслихата подался в преступники, сколотил из своей родни организованную преступную группировку, благодаря старым связям “промышлял” деньгами фонда “Даму”. Средства перечислялись на счет специально созданных лже-предприятий и незаконно легализировались. Ущерб государству составил 358 миллионов 400 тысяч тенге. Помимо хищения государственных средств экс-депутат маслихата получит еще срок за дачу взятки: был задержан как раз в момент передачи взятки. Причем сотруднику финпола, дабы тот уголовное дело прекратил.
Одним из самых масштабных раскрытых преступлений стало разоблачение ОПГ в Восточно-Казахстанской области, активными членами которой также являлись должностные лица: два сотрудника таможенного поста “Ауыл”, работники ТОО “ТрансгруппСемей” и сотрудники брокерской компании “Суханов и Ко”. И тут руководителем оказался бывший депутат маслихата. Преступная группа ухитрилась нелегально ввозить в Казахстан автомобили из России, причем все пригнанные авто на соседней территории числились в розыске. Финполовцы заверяют, что все преступники понесут “более чем жесткое наказание”. Ведь кроме этого выяснилось, что банда использовала территорию Казахстана в качестве транзитной для переправки контрабанды из Китая в РФ.

Астана