Ботагоз Омар
На протяжении шести лет любовная пара дарила своим родным и знакомым предприятия, оформленные на их имена. Но кроме нулей с налоговыми задолженностями ни о чем не подозревавшие хозяева компаний ничего не получали. В итоге организаторам “бизнес-идеи” к уголовному делу “пришили” условный срок с солидными штрафами
37-летняя жительница Костаная Лолахон Исаева имела десятилетний стаж работы бухгалтера. Она была разведена и с двумя малолетними детьми - то подыскивала подходящую нянечку, то бесконечно отпрашивалась с работы, что совсем не нравилось индивидуальному предпринимателю, который то и дело грозился уволить ее и подыскать себе другого сотрудника.
Каждый вечер к ней на черном BMW приезжал Игорек, с которым она встречалась уже несколько месяцев. Их отношения имели все шансы на то, чтобы вылиться в брачный союз. Он несколько раз звонил к ней на работу и каждый вечер помогал то забрать детей из детского сада, то съездить за покупками, то предлагал посидеть в каком-нибудь ресторане. Предприниматель, занимающийся реализацией строительных материалов, был щедрым и интересовался всем, что касается жизнедеятельности своей возлюбленной.
В один из весенних романтических вечеров он предложил Лолахон заработать на выписывании фиктивных счетов-фактур, за что она могла получить семь процентов от вырученных средств. Через неделю, когда женщина уже потратила “калым”, к ней поступило еще одно предложение. В итоге через месяц Лолахон решила уволиться с прежнего места работы - конвейер стал двигаться настолько быстро, что она и не заметила, как витиевато стала открывать и закрывать все новые и новые предприятия.
Различные ТОО и ИП оформлялись на всех, кого она когда-либо знала, постоянно обращаясь к родным и друзьям с просьбой помочь ей, предоставив удостоверение личности, копию домовой книги и индивидуальный идентификационный номер с оформлением доверенности на ее имя. Затем в поле зрения попали люди, страдающие алкоголизмом, которые за бутылку могли сделать все, что угодно. Через некоторое время эти предприятия закрывались, а “выручка” впоследствии тратилась на дорогую платную школу для детей, приятное времяпровождение с Игорем, брендовые вещи и зарубежный отдых.
За шесть лет пара подельников смогла создать 87 лжепредприятий и 54 реальных. Между действующими фирмами и пустышками постоянно проводились различные финансовые операции, поэтому финансовым органам было не так просто вычислить, оказываются ли этими компаниями реальные работы и услуги.
Ущерб, который нанесли Лолахон и Игорь государству (в виде недоначисления налоговых платежей), оценивается в несколько десятков миллиардов тенге. Но спустя шесть лет после таких операций на них вышли следователи, с которыми обвиняемые сразу же стали активно сотрудничать, полностью признав свою вину. А затем и судебное разбирательство они попросили провести в сокращенном порядке.
Неоднократные действия Исаевой суд окончательно квалифицировал как лжепредпринимательство, нарушение законодательства страны о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также уклонение от уплаты налогов. Аналогичным образом действия Бурханского подлежат окончательной квалификации - уклонение от уплаты налогов. В итоге суд приговорил их к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако Лолахон суд дал отсрочку в связи с тем, что она имеет двоих несовершеннолетних детей, младший из которых - инвалид. Кроме того, суд наложил на них штраф - каждый выплатит по 5 193 000 тенге.
Дело основано на реальных событиях, фамилии изменены.
Благодарим сотрудников пресс-службы Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью за помощь в написании материала.

Астана