Ботагоз Омар
Если по итогам прошлого года ущерб, нанесенный государству лжепредприятиями, составил 63 миллиарда тенге, то теперь сумма обналиченных денежных средств фирмами-однодневками в коммерческих банках страны начала снижаться. Это стало возможным благодаря активности финпола по борьбе с данными видами нарушений
Обычно лжепредпринимателей задержать бывает не так-то просто. Так как зачастую их деятельность оформлена юридически грамотно, как и в реальных частных компаниях. Вместе с тем при взаимодействии с финансовыми учреждениями их можно выявить. Как правило, они работают по одному и тому же сценарию. Обнальщики обычно посещают банки два-три раза в неделю, чтобы снять крупные суммы денег. И их деятельность оказывается на редкость универсальной. Они могут вести бизнес одновременно и по оказанию туристических услуг, и по продаже компьютеров и лекарств, и по услугам дизайна и строительства, вплоть до организации праздников, организации досуга детей и по прочим видам деятельности.
Сначала юридическое лицо, которому нужно обналичить деньги, заключает контракт с фирмой-однодневкой, согласно которому последняя обязывается поставить определенный объем товаров, работ и услуг. Но фактически ни о каких поставках не бывает и речи, они числятся лишь на бумаге для того, чтобы отмыть незаконные средства. Лжеконтракты в таких схемах обычно служат основанием для перечисления заказчиком на счет обнальной фирмы определенной суммы денег. В ответ на это фирма предоставляет ему соответствующие документы: кассовый ордер, платежные поручения и подтверждения об оплате.
После того, как лжепредприятие снимает со счета все деньги, оно возвращает их той самой компании, которая перечисляла средства. Естественно, делается это не бесплатно, ставка обнальных фирм варьируется от пяти до десяти процентов.
Где-то через три-четыре месяца ТОО закрывается. Но позже открывается еще одно ТОО с другим названием и, соответственно, уже на другое имя. И, казалось бы, по документам вроде все законно, ничего криминального не происходит, ведь объем услуг, указанных в договоре, подтверждает компания-получатель этих услуг. Банки получают законные вознаграждения за осуществление финансовых операций, бизнесмены играют в рулетку, и они никогда не могут заранее определить, насколько долгоиграющим будет их юридическое детище. Но одно остается фактом: государство от таких операций зачастую не получает ничего. А следовательно, и мы с вами, кто пользуется услугами социальных учреждений, дорогами, построенными на государственные средства, а также различными госуслугами.
На недавней коллегии Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по итогам первого полугодия 2013 года глава ведомства
Рашид Тусупбеков остановился на результатах работы по противодействию лжепредпринимательству, незаконному банкротству и возврату НДС.
По его словам, выявляемость преступлений по фактам лжепредпринимательства и совершения фиктивных сделок возросла пятикратно. Почти в три раза больше проведено задержаний с поличным при совершении мнимых сделок. “В результате активизации этой работы сумма обналиченных денежных средств в банках второго уровня снизилась с 605 до 511 миллиардов тенге, или на 16 процентов. Тогда как ранее обналичивание денежных средств имело характер постоянного неуклонного роста”, - сообщил председатель АБЭКП.
Как сообщает пресс-служба финпола, активизация работы ведомства в этом направлении отразилась на росте поступлений налогов в бюджет от малого и среднего бизнеса на 27 процентов (с 850 миллиардов до 1,1 триллиона тенге).
Одновременно с этим по итогам первого полугодия 2013 года почти в три раза возросла выявляемость преступлений по фактам ложного и преднамеренного банкротства, что повлияло на снижение суммы задолженности перед бюджетом ликвидируемых предприятий на 45 процентов, или с 32 до 17 миллиардов тенге.
В 2,5 раза больше выявлено преступлений по фактам незаконного возврата НДС из бюджета. По словам Рашида Тусупбекова, это привело к снижению суммы возмещаемых средств из бюджета. Если в 2012 году предпринимателям из бюджета возвратили более 450 миллиардов тенге, то за 6 месяцев этого года - только 83 миллиарда тенге.
Астана |
