ФИНАНСОВЫЕ ПАУКИ
Мария Гордеева
 Казахстан попал в международную финансовую паутину. Через счета нескольких казахстанских компаний, связанных с РГП “Казахстан темир жолы”, за рубеж были перекачаны миллионы долларов. Это выяснилось в ходе операции “Паутина”, которую проводили спецслужбы США, Канады, Франции, Италии, ФРГ и Швейцарии
Начали плести “Паутину” в 1997 году. Именно тогда некий российский бизнесмен пожаловался в полицию итальянского города Римини, что его земляки, обосновавшиеся вокруг местной фирмы “Прима”, вымогают у него крупную сумму денег. Через эту компанию западные правоохранительные органы в 1999 году вышли на грандиозную преступную сеть.
“Мы вышли на след основанной в России международной организации, использующей сложную сеть отмывания средств через западных предпринимателей с достойной репутацией”, - заявил глава антимафиозного спецподразделения итальянской полиции Франческо Граттери. Три года назад “крестными отцами” многоярусной структуры были названы создавшие “Приму” братья Олег и Игорь Березовские.
На этой неделе в Швейцарии правоохранительные органы нащупали связь итальянской “Примы” с печально известными фирмами-ширмами, причастными к сомнительным финансовым операциям Bank of New York, с выделенными России кредитами. По предположениям полицейских, в Швейцарии могло осесть до 500 миллионов долларов.
По подозрению в их обустройстве на местных банковских счетах еще в мае 2000 года был допрошен некий гражданин России, основавший в Женеве в 1995 году финансовую компанию “Олимпия инвестмент”. Сегодня все счета “Олимпии” и связанных с ней фирм “Трансрейл холдинг” из Сент-Галлена и “Камасы” из граничащего с Италией кантона Тичино арестованы. Как и “Олимпия”, эти компании были созданы выходцами из бывшего Союза.
В западной прессе в этой связи называется имя российского министра путей сообщения Геннадия Фадеева, руководившего отраслью в те годы, когда обычная советско-швейцарская транспортная фирма “Трансрейл” превратилась в оффшорную компанию и впоследствии стала инструментом обогащения руководителей железнодорожного транспорта.
Именно в его бытность министром путей сообщения была создана система, при которой деньги за экспортные и транзитные перевозки поступали в российское МПС под видом кредитов, а возвращались льготными железнодорожными тарифами.
Тем временем за последнюю неделю операции “Паутина” в Западной Европе и Северной Америке арестованы десятки выходцев из СНГ, блокированы сотни банковских счетов, через которые, как утверждают местные следователи, отмывались деньги “русской мафии”. Возбуждено 150 уголовных дел, проведено 300 обысков, арестовано 50 человек, заморожены счета на сумму 100 миллионов долларов. В Генпрокуратуре РФ оценивают общую сумму незаконно выведенных из Российской Федерации через “Трансрейл” валютных средств в 5-7 миллиардов долларов.
Суммы, выведенные из других государств СНГ, также впечатляют. В Узбекистане, например, один из ближайших партнеров “Трансрейла” - фирма UMC - обвиняется в мошенническом хищении почти миллиарда долларов. Как сообщают западные средства массовой информации, несколько сотен миллионов долларов выведено “Трансрейлом” из Казахстана. В этой связи называются казахстанские компании “All Тrans” и “Трансойл”.
Первой, по данным налоговых служб Казахстана, просто не существует, а вот вторая компания в нашей республике есть и, по всей видимости, никаких особых проблем не ощущает. Как нам удалось выяснить, ТОО “Трансойл” - казахстанская транспортно-экспедиторская компания - работает на рынке Казахстана с 11 марта 1998 года. “Трансойл” занимается перевозками по железным дорогам Казахстана, стран СНГ, Европы и Азии. Имеет собственный код официального экспедитора по железным дорогам Казахстана, многочисленных партнеров в других странах. В сентябре 1999 года в Республике Узбекистан открылось представительство ТОО “Трансойл”.
В августе 1999 года транспортно-экспедиторская компания выигрывает тендер РГП “Казакстан темир жолы” по определению оператора на осуществление экспортных перевозок наливных грузов из Республики Казахстан по территории стран СНГ и Балтии. Небывалый успех еще недавно маленькой и ничем не приметной компании.
Совпадение или нет, но 26 июня весь руководящий состав ТОО “Трансойл” был срочно вызван в Астану. Почему мы говорим о совпадениях - все это происходит на следующий день после ареста экс-министра транспорта и коммуникаций Аблая Мырзахметова, которому инкриминируют хищения и злоупотребление служебными полномочиями в бытность, когда он возглавлял “Казахстан темир жолы”. Расследование дела идет полным ходом. Возможно, оно покажет, какое место занимает Казахстан в международной мафиозной паутине.
|
|
|
|
